Banca & FinTech
UAF impone multa a Banco de Chile por no informar oportunamente operaciones sospechosas
El organismo le aplicó una sanción de UF 800, es decir, unos $ 22,7 millones.
Por: D. Vizcarra | Publicado: Viernes 21 de febrero de 2020 a las 18:39 hrs.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) impuso una multa a Banco de Chile, luego de que la entidad ligada a Quiñenco y Citigroup no informara oportunamente operaciones sospechosas.
Según informó el propio banco a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de un hecho esencial, la sanción que la UAF le aplicó a la firma financiera asciende a las UF 800, es decir, $ 22,7 millones, además de una amonestación escrita.
El documento entregado a la CMF fue firmado por el gerente general subrogante de la compañía, Rolando Arias.
